Agenda infracţională a zilei de 10 Septembrie 2010 (II)

Reţea Infracţională specializată în trafic de minori, destructurată
Trei persoane sunt cercetate pentru comiterea infracţiunii de trafic de minori, întrucât sunt suspectate că au obligat două minore să practice prostituţia. Sumele astfel obţinute erau însuşite de cei trei suspecţi.

Poliţişti ai Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti, au documentat şi probat activitatea infracţională  desfăşurată de membrii unei grupări ce acţiona în judeţul Prahova. Reţeaua era profilată  pe trafic de minori, în vederea exploatării sexuale.

În fapt, în perioada martie-mai 2010, s-a stabilit că minora D.L.G. de 15 ani, la îndemnul suspecţilor O.I.C., de 21 de ani şi B.I.C., de 25 de ani, le-a recrutat pe C.M.A., de 14 ani  şi T.A.G, de 15 ani, pe care, prin înşelăciune, ameninţări şi violenţe fizice, le-au determinat să întreţină raporturi sexuale contra cost, cu diferiţi clienţi racolaţi de traficanţi, în beneficiul celor trei suspecţi.

În baza probatoriului administrat în cauză, în cursul lunii august a.c., O.I.C. şi B.I.C au fost arestaţi preventiv pentru  29 de zile, pentru săvîrşirea infracţiunii de trafic de minori, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 13, alin. 1,2 şi 3 din Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.

Împotriva minorei D.L.G, cealaltă membră al grupării, a fost luată măsura internării într-un centru de minori, urmând a fi supusă unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă faptele au fost săvârşite cu discernământ.
 
Pentru faptele comise, cei trei suspecţi riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
 
Cercetările sunt continuate de către ofiţerii  Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a membrilor grupării şi tragerea la răspundere penală a acestora. 

Cercetaţi pentru înşelăciune în dauna unor firme de leasing
22 de persoane, membre ale unui grup infracţional suspectat de înşelăciuni în dauna unor societăţi comerciale de leasing, au fost depistate în urma a 20 de percheziţii. / De la locuinţele suspecţilor şi sediile societăţilor comerciale controlate de aceştia au fost sigilate în vederea indisponibilizării 14 autovehicule cap-tractor, 14 semi-remorci, patru autoturisme de lux, un autostivuitor şi au fost ridicate importante sume de bani. 

Ieri dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu  Mureş, cu sprijinul I.P.J. Mureş, al D.G.I.P.I. şi al Grupării Mobile de Jandarmi ,,Regele Ferdinand I”, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Târgu Mureş, au descins în 20 de locuinţe şi sedii de societăţi comerciale ce aparţin unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în dauna unor societăţi comerciale de leasing.

În urma percheziţiilor simultane efectuate au fost identificate şi sigilate în vederea indisponibilizării 14 autovehicule cap-tractor, 14 semi-remorci, patru autoturisme şi un autostivuitor. Totodată, au fost ridicaţi 1450 de euro, 1400 de dolari, 35.700 de lei, precum şi 11 laptopuri, trei unităţi centrale şi alte medii de stocare a datelor.

Prin ordonanţa procurorilor D.I.I.C.O.T.- Mureş, din aceeaşi dată, s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de C.S.R., M.S, C.C., B.O.R şi D.D.L., cei cinci principali lideri ai grupării fiind reţinuţi pentru 24 de ore, iar astăzi urmează a se solicita Tribunalului Mureş arestarea preventivă a acelor cinci suspecţi pentru 29 de zile.

În fapt, s-a reţinut că începând cu anul 2008, nouă persoane  au constituit, aderat sau sprijinit un grup infracţional organizat, a cărui activitate s-a axat pe inducerea în eroare a unor societăţi de leasing financiar, existând indicii că au fost săvârşite 25 înşelăciuni în dauna acestora.

De asemenea, în cadrul societăţilor comerciale controlate direct sau prin persoane interpuse de către membrii grupării infracţionale, activităţile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele contabile. Aceste societăţi sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor aferente, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 700.000 de euro.

Sumele de bani obţinute în mod ilegal au fost reintroduse în circuitul comercial sau au fost însuşite de către membrii grupării, astfel încât produsul infracţiunii a fost supus spălării de bani.

Inducerea  în eroare a societăţilor de leasing financiar s-a desfăşurat după mai multe tipare, unul dintre acestea viza cumpărarea unor autotractoare uzate din străinătate care erau vândute prin intermediul societăţilor comerciale aparţinând membrilor grupării către societăţile de leasing ca maşini noi sau aproape noi, după care acestea erau preluate ca utilizatori în baza unor contracte de leasing financiar de către alte societăţi controlate de către membrii grupării, care nu mai achitau ratele şi nici nu restituiau bunurile proprietarului de drept.

Altă modalitate folosită de grupul infracţional era dezasamblarea autotractoarelor astfel obţinute şi asamblarea pieselor pe şasiele altor autotractoare achiziţionate sau incendiate din străinătate, care erau prezentate de aceleaşi societăţi comerciale controlate de membrii grupării altor firme de leasing, după care erau preluate ca utilizatori de către alte societăţi controlate la rândul lor, de către grupul infracţional organizat care nu achitau ratele şi nu restituiau autovehiculele către societăţile de leasing.

Un alt mod de obţinere a veniturioloer ilicite era preluarea în leasing de către firmele controlate de membrii grupului infracţional organizat a unor autotractoare noi, în baza unor documente contabile false, pentru a atesta bonitatea financiară a societăţilor comerciale, sau a unor contracte de prestări servicii false care atestau în mod nereal o activitate comercială desfăşurată în cadrul acestor societăţi, respectiv un venit constant al acestora. Nici pentru aceste autotractoare nu au fost achitate ratele contractuale iar bunurile nu au fost restituite după rezilierea contractelor de leasing financiar;

Prin modalităţi asemănătoare membrii grupării au obţinut pentru folosul propriu posesia şi folosinţa unor autoturisme de lux.

Întreaga activitate a fost sprijinită de către un angajat al R.A.R. Mureş (destituit la această dată) care nu a urmat procedurile legale de omologare – recarosare pentru vehiculele avariate, respectiv pentru celelalte autovehicule în cadrul activităţilor de reînmatriculare U.E. şi autentificare.

Acesta, deşi deţinea cărţile de identitate originale ale autovehiculelor a atestat în cărţile de identitate româneşti ale autovehiculelor anul de fabricaţie al acestora mult superior decât cel real, maşinile fiind astfel „întinerite” de la 1 la 5 ani.

Cei de 22 membrii ai grupării sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani.

Promisiuni false cu locuri de muncă în străinatate

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba, cu sprijinul ofiţerilor D.G.I.P.I., au demarat, la data de 3 septembrie a.c., cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune de către două persoane, soţ şi soţie, din municipiul Alba Iulia.

În sarcina celor doi suspecţi, respectiv Aurelian A., de 37 de ani şi Elena A., de 32 de ani, ambii din municipiul Alba Iulia, s-a reţinut faptul că, în perioada 19 iulie – 27 august a.c., prin promisiuni neadevărate, referitoare la obţinerea unui loc de muncă în străinătate, respectiv în Haiti, au indus în eroare, în scopul obţinerii de foloase materiale, 138 de persoane, din judeţele Alba, Mureş şi Hunedoara. De la aceştia, suspecţii au solicitat câte 30 de euro/persoană.  În fapt, suspecţii au primit aceşti bani de la 119 persoane.

Faptele au fost săvârşite pe raza municipiului Alba Iulia şi a unor localităţi din judeţele Mureş şi Hunedoara.

La data de 6 septembrie a.c., a fost începută urmărirea penală în cauză, împotriva celor doi soţi, iar la data de 7 septembrie a.c., Aurelian A. a fost reţinut pe bază de ordonanţă de reţinere şi depus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J.Alba, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 215 alin. 1,2, 3 din Cod Penal, cu aplic. art.41, alin.2 din Cod Penal.

În urma prezentării acestuia Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, cu propunere de arestare preventivă, s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.