Agenda infracţională a zilei de 27 August

Depistat în trafic transportând peste 1.500.000 de ţigarete de contrabandă
Poliţiştii constănţeni, în baza informaţiilor furnizate de ofiţerii Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.), au depistat în trafic un bărbat ce transporta într-o autotutilitară peste 1.500.000 de ţigarete.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, împreună cu poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Constanţa, au acţionat, în noaptea de 26 spre 27 august 2010, pe linia identificării şi depistării persoanelor care comercializează în mod ilegal ţigarete netimbrate sau cu banderole de marcare străine.

Astfel, a fost depistat în trafic L. VASILE, de 43 de ani, din Galaţi, care conducea o autoutilitară, în interiorul căreia au fost găsite 1.528.800 ţigarete, având banderole de marcare din Republica Moldova. Ţigaretele, în valoare de 630.700 lei, au fost ridicate în vederea confiscării şi continuării cercetărilor.

Suspectul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, a infracţiunii de “deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete”,  a infracţiunii de “colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, precum şi pentru „introducerea sau scoaterea din ţară prin orice mijloace a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal”.

Aproximativ 700 de autovehicule cu defecţiuni tehice au fost depistate în trafic de poliţişti
În cursul acestei săptămâni, Direcţia Rutieră a organizat, la nivel naţional, o acţiune de control tehnic în trafic, în colaborare cu specialişti ai Registrului Auto Român, pentru depistarea conducătorilor de autovehicule care circulă cu defecţiuni tehnice, ce pot pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic.

Acţiunea, desfăşurată în zilele de marţi şi miercuri, a avut ca obiectiv, reducerea accidentelor rutiere şi a consecinţelor acestora, produse pe fondul defecţiunilor tehnice.

Pe parcursul acţiunii s-au urmărit verificarea efectuării şi valabilităţii inspecţiei tehnice periodice, funcţionarea sistemelor de iluminare (reglarea luminilor de întâlnire şi de drum), a celor de semnalizare, precum şi identificarea vehiculelor cu defecţiuni la sistemul de rulare.

Cei peste 1.130 de poliţişti rutieri angrenaţi în acţiune, alături de specialişti R.A.R., au controlat 10.998 de autovehicule, constatând peste 5.800 de abateri de la normele rutiere, prevăzute de O.U.G. 195/2002 (au fost constatate 694 de defecţiuni tehnice, 158 de cazuri în care autoturismele nu aveau efectuată în termen inspecţia tehnică periodică obligatorie şi alte 5.033 de abateri de la normele rutiere).

Pentru defecţiuni tehnice grave ale mecanismului de direcţie sau ale sistemului de frânare au fost reţinute 27 de permise de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, iar pentru alte genuri de defecţiuni, cu gravitate mai redusă, au fost retrase 694 de certificate de înmatriculare.

În cadrul activităţilor de control au fost retrase, pentru defecţiuni la sistemul de frânare, 139 de certificate de înmatriculare, 124 de certificate de înmatriculare pentru defecţiuni la sistemul de iluminare, iar pentru folii neomologate aplicate pe geamurile laterale şi lunetă au fost retrase 63 de certificate de înmariculare.

Poliţiştii rutieri au dispus, în 15 cazuri, imobilizarea autovehiculelor respective, întrucât pericolul creat de defecţiunile tehnice constatate era major, evitându-se în acest fel producerea unor evenimente rutiere.

Munca "la negru" sancţionată de poliţişti
În urma unui control efectuat la o societate comercială din Târgovişte, au fost identificate 15 persoane care lucrau „la negru”. Poliţiştii îl cercetează penal pe administratorul societăţii, un tânăr de 23 de ani, suspectat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

La data de 25 august a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigarea a Fraudelor, împreună cu inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviţa şi comisari din cadrul Gărzii Financiare Dâmboviţa, au desfăşurat o acţiune ce a avut ca scop prevenirea şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul utilizării forţei de muncă ”la negru”.

Astfel, a fost efectuat un control la o societate comercială din municipiul Târgovişte, administrată de un tânăr, de 23 de ani, societate care prestează servicii de croitorie. Oamenii legii au constatat că, din totalul de 34 de persoane angajate în meseria de croitor, 15 persoane lucrau fără forme legale de muncă.

Totodată, de precizat este faptul că, în momentul verificărilor, reprezentanţii firmei au evitat să deschidă uşa de acces aproximativ 45 de minute, timp în care au ascuns angajaţii într-o încăpere din incinta atelierului de croitorie, pentru a se sustrage activităţii de control.

Reprezentanţii Gărzii Financiare şi Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviţa au întocmit note de constatare, urmând a se continua verificările cu privire la modul în care societatea a evidenţiat în contabilitate activitatea comercială desfăşurată, precum şi modul în care a fost respectată legislaţia în domeniul utilizării forţei de muncă.

Pe numele administratorului firmei a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, lit. ”a” din Legea nr. 241/2005, constând în aceea că persoana în cauză s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat cu suma de aproximativ 21.000 de lei, sumă ce reprezintă contribuţii aferente drepturilor salariale acordate angajaţilor în perioada ianuarie-august 2010.

Suspecţi reţinuţi în urma mai multor percheziţii domiciliare
Două depozite clandestine unde se aflau cantităţi însemnate de ţigări au fost depistate în urma mai multor percheziţii domiciliare ale poliţiştilor gălăţeni.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Galaţi, în urma investigaţiilor desfăşurate şi cu sprijinul ofiţerilor Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.) au acţionat în vederea destructurării unei grupări infracţionale despre care existau date că se ocupa cu contrabanda cu ţigări, transportul, depozitarea şi comercializarea acestora pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila

În baza autorizaţiilor de percheziţie emise de Judecătoria Galaţi, au fost efectuate, la data de 26 august a.c., şapte percheziţii domiciliare în judeţul Brăila.

Astfel au fost identificate două depozite clandestine unde se aflau cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă din Republica Modova.

Astfel, la domiciliul lui E. Marian, de 54 ani, din Brăila au fost găsite 49.760 de ţigarete de diferite mărci. 

La domiciliul lui C. Şerbănică, de 49 ani, din Brăila, au găsite de 35.800 de ţigarete de diferite mărci, toate de provenienţă Republica Moldova.

Din cercetări a rezultat că cei în cauză au colectat ţigările de la cetăţeni moldoveni care le introduceau ilegal în ţară, în scopul comercializării acestora.

Faţă de ce doi bărbaţi a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere de mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006.

Prejudiciul cauzat este în valoare de 41.132 lei.

Cei doi suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către poliţişti, urmând a fi prezentaţi Judecătoriei Galaţi cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Evaziune fiscală cu ţigarete

Ieri, 26 august, poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratui de Poliţie al Judeţului Olt au organizat o acţiune, pe raza judeţului pe linia combaterii contrabandei şi evaziunii fiscale.

La acţiune, au participat poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor, Poliţiei oraşului Balş, precum şi ofiţeri ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.) - Olt.

Astfel, pe raza oraşului Balş, a fost depistată o autoutilitară, condusă de V.B.-A., de 27 de ani, din municipiul Timişoara, Judeţul Timiş, care transporta ţigări provenite din Serbia şi pentru care nu deţinea documente justificative de provenienţă.

În urma verificărilor efectuate în interiorul mijlocului de transport au fost găsite peste 6.000 de pechete de ţigări, ascunse în podea, în interiorul unui spaţiu de depozitare special amenajat. Din declaraţia conducătorului auto, a rezultat faptul că acesta a procurat ţigările în vederea comercializării.

În urma colaborării cu Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Olt, s-a luat măsura indisponibilizării celor 6.187 pachete de ţigări descoperite, în valoare de 30.935 de lei, precum şi a mijlocului de transport.

În cauză, s-au întocmit acte premergătoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 296 ind. 1, alin. 1, lit. l, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

De la începutul anului 2010, în urma acţiunilor desfăşurate de către poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, în colaborare cu alte instituţii abilitate în domeniu (Garda Financiară – Secţia Olt şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Olt), au fost ridicate, în vederea confiscării, sau indisponibilizate, 115.000 de pachete de ţigări fără timbru sau cu timbru specific Republicii Moldova, Serbia ori Ucraina, precum şi 7 autovehicule folosite în activitatea infracţională.

Fabrică de alcool ilegală

Cinci persoane sunt suspectate de poliţiştii bihoreni de fabricarea şi distribuirea a peste 150.000 de litri de băuturi alcoolice contrafăcute, în valoare de 1.500.000 de lei. La percheziţiile efectuate ieri, oamenii legii au depistat o instalaţie de producere de băuturi alcoolice, 5.000 de litri de alcool, 3.500 de euro, 300 grame aur şi 1350 de lei, bani şi bunuri despre care se bănuieşte că provin din vânzarea ilegală de băuturi alcoolice. În investigaţii, poliţiştii au beneficiat de suportul informativ al ofiţerilor D.G.I.P.I.
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au început urmărirea penală faţă de I.A.L., de 46 de ani, N.V., de 47 de ani, I.I., de 48 de ani, M.P., de 41 de ani şi O.Ş., de 47 de ani, toţi din Municipiul Oradea, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi a infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 296 ind. 1 lit. b, c şi 1 din Legea 571/2003 – Codul Fiscal şi art.7, al.1 din Legea 241/2005, respectiv producere de produse accizabile în afara antrepozitelor fiscale autorizate, achiziţionare de alcool etilic şi de distilate de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi.
Din primele verificări efectuate a rezultat că suspecţii, în perioada 2009 – 2010, au constituit o reţea infracţională prin intermediul căreia, utilizând alcool etilic ca materie primă pentru diverse sortimente de băuturi alcoolice, au distribuit băuturile produse ilegal, fără forme legale, către mai mult de 100 de baruri şi restaurante din întregul judeţ. Totodată, s-a stabilit că în acest interval de timp au achiziţionat peste 50.000 de litri de alcool etilic, din care au produs şi comercializat mai mult de 150.000 litri de băuturi alcoolice, în valoare totală de circa 1.500.000 de lei.
O parte din activitatea infracţională a membrilor grupării a fost descoperită  în cursul lunii aprilie 2010, când a fost ridicată o instalaţie rudimentară de producere de băuturi alcoolice, circa cinci  tone băuturi alcoolice şi peste 90.000 lei, în urma a cinci percheziţii domiciliare, efectuate pe raza Municipiului Oradea.
În vederea probării activităţii infracţionale, în urma unei acţiuni desfăşurată ieri, 26 august, pe raza judeţelor Bihor şi Arad, (la care au participat peste 70 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor, Serviciului Criminalistic Bihor, Serviciului de Ordine Publică Bihor, Poliţiei Municipiului Oradea, Poliţiei Municipiului Beiuş, Poliţiei Valea lui Mihai, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Arad şi în colaborare cu ofiţeri D.G.I.P.I.), au fost efectuate 17 percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale, pe raza Municipiului Oradea şi în judeţul Arad.
Astfel, a fost identificată o instalaţie automată cu patru pompe electrice de producere şi distilare de băuturi alcoolice (în incinta unor imobile din Municipiul Oradea, Ceişoara şi Ceica), precum şi aproximativ 4.506 de litri de alcool şi băuturi alcoolice în valoare de peste 50.000 lei, peste 2.000 recipiente din plastic şi sticle de diferite mărimi şi 10.000 de etichete şi timbre false. De asemenea, au fost ridicaţi în vederea confiscării 3.500 de euro, 300 grame aur şi 1350 de lei, bani în legătură cu care există suspiciunea că provin din vânzarea ilegală de băuturi alcoolice.
Concomitent cu efectuarea percheziţiilor, au fost efectuate verificări de către echipe mixte formate din poliţişti şi reprezentanţi ai Gărzii Financiare Bihor, inspectori din cadrul Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Bihor, la 12 societăţi comerciale din judeţul Bihor, unde se distribuiau băuturile alcoolice produse de către suspecţi.
Astfel, trei dintre cei cinci suspecţi, respectiv N.V., I.I., şi I.A.L.,  au fost reţinuţi în Arestul I.P.J. Bihor, urmând ca astăzi să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere de arestare preventivă, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi a infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 296 ind. 1 lit. B, şi c din Legea 571/2003 – Codul Fiscal şi art.7, al.1 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Ceilalţi doi suspecţi sunt cercetaţi  în stare de libertate pentru aceleaşi fapte.
Activităţile desfăşurate în dosar au fost realizate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.
Cercetările în cauză continuă, pentru documentarea activităţii infracţionale a suspecţilor.