Agenda infracţională a zilei de 9 Septembrie 2010 (II)

Prins în flagrant în timp ce încerca să vândă droguri
Un suspect de trafic de droguri de mare risc a  fost prins în flagrant de poliţiştii Serviciului Antidrog Constanţa şi ulterior arestat preventiv. Cel în cauză a fost condamnat în anul 2002 în Italia, pentru trafic de droguri, iar în prezent se sustrăgea executării unui mandat de arestare, emis de autorităţile din Italia, pentru săvârşirea unor infracţiuni informatice.
La data de 7 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Constanţa, l-au prins în flagrant pe D. Ruggeiro, de 32 de ani, cetăţean italian, în timp oferea spre vânzare 100 de grame de rezină de canabis şi 100 de grame de canabis, în schimbul sumei de 8.000 de lei, în zona gării din Mangalia, Judeţul Constanţa.
Bărbatul a fost reţinut pe bază de ordonanţă de către procurorul de caz din cadrul Serviciul Teritorial D.I.I.C.O.T. Constanţa, iar la data de 8 septembrie a.c., acesta a fost prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare. Judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a suspectului.
În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit că cel în cauză a fost condamnat în Italia, pentru trafic de droguri, în anul 2002. În prezent, acesta se sustrăgea executării unui mandat de arestare, emis de autorităţile din Italia, pentru săvârşirea unor infracţiuni de fraudă informatică.
Cercetările sunt continuate de către procurorii din cadrul Serviciului Teritorial D.I.I.C.O.T. Constanţa, în vederea probării întregii activităţi infracţionale a suspectului. 

Taximetrişti verificaţi de poliţişti
Aproximativ 100 de autovehicule ce efectuează curse de transport persoane au fost oprite pentru control de poliţiştii rutieri, de la începutul acestei luni.
Au fost constatate peste 70 de abateri rutiere, au fost reţinute două permise de conducere şi 12 certificate de înmatriculare, 5 autovehicule fiind indisponibilizate ca urmare a efectuării unor curse ilegale de transport persoane.
De la începutul lunii septembrie, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Buzău au desfăşurat acţiuni punctuale pe raza municipiului şi a comunelor învecinate, pentru verificarea respectării legalităţii în domeniul transporturilor de persoane în regim de taxi.
Au fost vizaţi atât conducătorii auto autorizaţi să efectueze astfel de curse, dar s-a urmărit şi depistarea persoanelor care practică ilegal astfel de activităţi.
Au fost oprite pentru verificări aproximativ 100 de autovehicule, poliţiştii urmărind existenţa documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte autorizarea pentru efectuarea unor astfel de curse şi actele şoferilor care practică această meserie. Echipajele de control au verificat dacă sunt respectate regulile de tarifare şi celelalte reguli în vederea diminuării concurenţei neloiale, starea tehnică a taxiurilor, dar şi starea psiho-fizică a conducătorilor auto.
Au fost constatate 74 de abateri rutiere (14 privind nerespectarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi, celelalte vizând nerespectarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice).
Abaterile la Legea nr.38/2003 au constat în efectuarea transportului de persoane fără autorizaţie sau lipsa certificatului de competenţă profesională, iar cele referitoare la  nerespectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice au vizat conducerea unor autovehicule ce prezentau defecţiuni tehnice, lipsa taxei de drum, a documentelor personale şi a actelor maşinilor sau nefolosirea centurii de siguranţă.
Totodată au fost indisponibilizate cinci autovehicule şi retrase 10 plăcuţe cu numerele de înmatriculare ale maşinilor respective. 12 conducători auto au predat poliţiştilor certificatele de înmatriculare ale maşinilor pe care le conduceau, până la remedierea defecţiunilor tehnice constatate la autovehicule.
Împotriva a doi dintre taximetriştii opriţi pentru control, pe lângă măsura sancţionării cu puncte amendă, s-a luat şi măsura tehnico-administrativă de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule. Unul a fost depistat sub influenţa băuturilor alcoolice, iar altul a depăşit într-un loc în care această manevră era interzisă.

Administratori de firme cercetaţi penal

Poliţiştii de investigarea fraudelor din Covasna efectuează cercetări faţă de şapte persoane suspectate că au înfiinţat societăţi comerciale, cu scopul de a obţine venituri importante şi de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului roman sunt. O parte din prejudiciul creat a fost recuperat, prin indisponibilizarea unor mărfuri şi autovehicule aparţinând suspecţilor. 

Poliţişti din cadrul Serviciului Investigare Fraude Covasna, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Generale de Informare şi Protecţie Internă, au început urmărirea penală împotriva a trei administarori de firmă - cetăţeni maghiari şi români, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 

Din probatoriul administrat în cauză, rezultă că, înperioada 2007-2009, suspecţii au evidenţiat în actele contabile ale societăţilor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi au evidenţiat în acte operaţiuni fictive. Prin activitatea lor frauduloasă,  aceştia sunt  suspectaţi că au cauzat un prejudiciu de 1.200.000 de lei statului român (reprezentând TVA şi impozit pe profit sustras de la plată). 

Până  în prezent, poliţiştii au reuşit să recupereze aproximativ 100.000 de lei din prejudiciul total, sub forma indisponibilizării unor mărfuri şi autovehicule aparţinând suspecţilor. 

Poliţiştii de la Serviciul Investigare Fraude Covasna, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc, au început urmărirea penală faţă de alte patru persoane - cetăţeni sârbi, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 

Aceştia sunt suspectaţi că, în perioada 2007-2009 ar fi înfiinţat patru societăţi comerciale în judeţul Covasna,  prin intermediul cărora ar fi achiziţionat bunuri (telefoane mobile) din spaţiul comunitar. Ulterior, suspecţii le-ar fi comercializat în spaţiul european, pe baza unor documente comerciale şi de transport falsificate, sustrăgându-se de la plata TVA şi a impozitului pe venit. 

Din probele administrate până în prezent rezultă că între cele patru persoane cercetate există legături infracţionale. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.