Publicat: 16 Ianuarie, 2012 - 11:54
Share

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău efectuează 14 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bacău, Neamţ, Vâlcea, Suceava, Harghita şi în municipiul Bucureşti, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice - deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
       
În fapt, se reţine că membrii grupării acţionau pe teritoriul Olandei, metoda utilizată fiind skimming-ul, pentru copierea datelor titularilor de conturi de card şi falsificarea instrumentelor de plată electronică.
       
Învinuiţii efectuau apoi retrageri  frauduloase de pe teritoriul Republicii Dominicane.
Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este de ordinul milioanelor de Euro.
Cu titlu de exemplu, numai în perioada august-octombrie 2011 a fost retrasă suma de 500.000 de euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bacău vor fi audiate 15 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat în această cauză cu autorităţile judiciare olandeze.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul  BCCO Bacău, BCCO Iaşi, BCCO Piteşti, BCCO Suceava, BCCO Brasov IPJ Bacau, IPJ Neamt şi lucrători din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi.

Suportul informativ a fost  asigurat de către DOS şi  DGIPI.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.