Publicat: 13 Iulie, 2020 - 09:00
Share

La această oră Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 48 de percheziţii în două dosare de evaziune fiscală, fiecare cu un prejudiciu adus bugetului de câte 3 milioane de euro.

Prima acţiune se desfăşoară într un mare centru comercial din judeţul Ilfov şi vizează tranzacţii mari de mărfuri din China şi Turcia în spaţiul intracomunitar, fără plata TVA. 3 milioane de euro. 14 percheziţii.

A doua acţiune vizează o grupare ce achiziţiona materiale textile din spaţiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, în fabrici de confecţii din Dolj, Vâlcea şi Ialomiţa. Marfa rezultată era comercializată în mediul online, fără a fi declarate veniturile către bugetul de stat. 3 milioane euro prejudiciu. 35 percheziţii.

Cele două grupări utilizau aceeaşi bază logistică de societăţi cu un comportament de tip fantomă.

Tag-uri Institutii: