Publicat: 31 Octombrie, 2013 - 12:21
Share

Poliţiştii de investigare a fraudelor din Buzău au reţinut un bărbat suspectat că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.900.000 de lei.

La data de 30 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău au reţinut un bărbat, de 35 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, bărbatul este suspectat că, în perioada 2012 – 2013, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale din Buzău cu obiect principal de activitate „comercializarea cu ridicata de legume şi fructe”, a efectuat achiziţii intracomunitare din Bulgaria, Polonia, Germania, Italia, Olanda şi Grecia în valoare totală de 7.309.915 lei, fără a evidenţia în contabilitatea societăţii operaţiunile derulate.

De asemenea, societatea ar fi declarat organelor fiscale, în mod fictiv, vânzări către o firmă din Bulgaria. Din verificările efectuate de către poliţişti a rezultat că agentul economic din Bulgaria nu a realizat aceste tranzacţii, marfa fiind comercializată în totalitate pe teritoriul naţional.

Toate aceste operaţiuni ar fi avut ca scop diminuarea obligaţiei de plată privind TVA.

Prin ascunderea bunului şi a sursei impozabile (achiziţii de mărfuri), neevidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, respectiv falsificarea unor documente de livrare fictive pentru crearea aparenţei existenţei unei operaţiuni care în fapt nu s-ar fi efectuat, societatea din Buzău, prin administratorul său, s-ar fi sustras de plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în valoare totală de 1.914.766 de lei.

Suspectul va fi prezentat, astăzi, Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.