27 septembrie 2022

Procurorii DIICOT Constanţa au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 28 inculpaţi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Urmare a comunicatului din data de 24.11.2021, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să comunice următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 03.08.2022, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 28 inculpaţi (25 sub control judiciar şi doi în stare de libertate), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, camătă, şantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.

În fapt s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2011 – 17.06.2021, pe raza municipiului Mangalia, judeţul Constanţa a acţionat un grup infracţional organizat constituit de tip polivalent în scopul comiterii infracţiunii de proxenetism şi, în mod subsecvent, în scopul comiterii de infracţiuni în vederea introducerii în circuitul civil a sumelor de bani rezultate din activităţile de proxenetism, respectiv spălarea banilor, evaziune fiscală sau infracţiuni ce au urmărit sporirea veniturilor obţinute ilicit, de exemplu camăta şi recurgerea la şantaj în cazul neplăţii sumelor de bani solicitate.

De asemenea, constituirea şi funcţionarea grupului infracţional organizat a avut la bază şi scopul comiterii de infracţiuni cu violenţă, de multe ori concretizate în adevărate scandaluri în public, cu impact social şi mediatic intens. În acest sens, este de menţionat faptul că o parte dintre membrii grupului infracţional au fost trimişi în judecată, pentru comiterea de infracţiuni cu violenţă, în perioada cuprinsă între anii 2011 – 2021.

Grupul infracţional organizat a fost iniţiat şi ulterior, constituit, având la bază relaţiile de rudenie şi interesele financiare comune şi a acţionat coordonat timp de mai mulţi ani, atât pe plan intern, cât şi extern, membrii acestuia etalând un nivel de trai ridicat prin deţinerea şi utilizarea de autoturisme de lux, dezvoltarea de afaceri imobiliare prin intermediul altor persoane, etc.

În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de proxenetism, menţionăm faptul că, în cursul urmăririi penale, au fost identificate 34 de persoane vătămate care au practicat prostituţia în folosul membrilor grupului infracţional organizat în România şi în alte 9 state din Uniunea Europeană.

Metoda folosită de membrii grupului infracţional organizat pentru racolarea persoanelor vătămate şi determinarea acestora fie să practice prostituţia, fie să continue practicarea acestei activităţi a fost aceea cunoscută sub denumirea „Loverboy”.

Mare parte dintre sumele obţinute din practicarea prostituţiei au fost trimise prin intermediul serviciilor de transfer rapid monetar, în perioada 2011 – 2021, suma totală tranzacţionată de către membrii grupului infracţional organizat fiind de 3.450.650 USD, echivalentul a 2.898.546 de euro.

Cu privire la infracţiunea de camătă s-a reţinut că, în perioada decembrie 2011 – 17.06.2021, liderul grupului infracţional organizat şi un alt inculpat, membru al grupului, au dat bani cu împrumut fără a fi autorizaţi în condiţiile legii, percepând o dobândă lunară între 5 şi 10%.

Corelativ, infracţiunea de şantaj a constat în aceea că, în perioada august 2020 – mai 2021, liderul grupului infracţional organizat a ameninţat în mod repetat cu săvârşirea unor acte de violenţă o persoană vătămată, pentru a o determina să îi remită suma totală de 60.000 de euro, compusă din sume pe care acesta i le-a împrumutat persoanei vătămate începând cu luna ianuarie 2017 şi pentru care a perceput dobânzi lunare în cuantum de 10%.

În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată s-a reţinut că, în luna mai 2021, a fost falsificat cu prilejul întocmirii un „Contract de împrumut”, prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv că a faptului că unul dintre inculpaţi ar fi împrumutat o terţă persoană, la data de 15.03.2013, cu suma de 408.825 lei, pentru o perioadă de 10 ani, fără dobândă, înscris care a fost folosit la o unitate bancară pentru a justifica transferul sumei de 408.400 lei în contul inculpatului.

În final, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor aceasta a constat în transferarea sumelor de bani obţinute din proxenetism prin numeroase tranzacţii de valoare redusă, realizate în principal prin intermediul societăţilor de transfer monetar rapid, fie pe numele membrilor grupării, fie pe numele unor persoane interpuse, urmată de achiziţionarea de bunuri mobile şi/sau imobile, pe numele lor sau pe numele unor persoane interpuse (din cercul relaţional cel mai apropiat, de maximă încredere, în principal rude de gradul I sau II) şi realizarea unor investiţii în edificarea de imobile (case de locuit), în scopul de revânzării, prin implicarea unor societăţi comerciale şi derularea unor operaţiuni de creditare a respectivelor societăţi, operaţiuni urmate de retragerea de sume de bani în numerar.

Menţionăm faptul că prin rechizitoriu s-a solicitat menţinerea măsurilor asigurătorii instituite asupra 11 autoturisme de lux, 15 imobile, sume de bani, bijuterii, conturi, părţi sociale, confiscarea specială a sumelor de bani, confiscarea extinsă şi obligarea inculpaţilor la suma de 712.000 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat aferente fazei de urmărire penală.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Constanţa.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. Comunicat de presă – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa